Формат: Вебинар

Лектор: Пучкина А.О.

Цена (с учетом НДС) : 5400 руб.

Специальная цена : бесплатно*

* - Клиенты АПИ «Воробьевы горы» - пользователи Систем «КонсультантПлюс» - участвуют в неограниченном количестве семинаров бесплатно.

Вебинар поможет разобраться, почему закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ касается всех организаций и как постороить работу с банком чтобы не подпасть под определение «сомнительный клиент».

Мы расскажем о критериях оценки клиента ЦБ, рассмотрим какие документы по сделке могут запрашивать банки, а также в каких случаях банк может отказать в открытии счета или заблокировать уже существующий счет. Слушатели получат четкое представление о том, как законопослушной организации избежать проблем и не попасть в «черные списки» банков.

Также на вебинаре мы расскажем за что банки берут комиссию и каков ее процент, разберем как честному клиенту банка оспорить незаконную комиссию.

Слушатели в режиме реального времени могут задавать вопросы по теме вебинара.

Вебинар предназначен для руководителей, финсовых директоров, главных бухгалтеров и юристов.